El Ministerio Público señala a José Nicolás Castillo Hart «Nikito» como uno de los supuestos líderes encargados del envío fallido de las 9.8 toneladas de droga, una cantidad récord que también puso en entredicho las declaraciones de los gobiernos de República Dominicana y Guatemala.
En el expediente del Ministerio Público, «Nikito» aparece como pieza clave en el movimiento de la droga. En concreto, es señalado como «dueño de la empresa que transportó la mercancía, dueño de uno de los solares donde se guardó y fue uno de los compró el camión que la transportó al Puerto Multimodal DPO-World Caucedo».
Sin embargo, previo a este expediente, en los archivos de la Policía, el nombre José Nicolás Castillo Hart aparece como el responsable de la muerte de Raymond Toribio García, hecho ocurrido en 2011 en la discoteca Gabana, ubicada en la San Vicente de Paúl, Santo Domingo Este. En la balacera resultaron heridas varias personas.
Huyó a Colombia, desde fue traído como extraditado en el 2016. El expediente relata que el hombre logró salir de prisión y se asoció con su primo Johnny Marte Hart y Winston Armando Tejera Rodríguez para manejar la compañía Grasswey Group S. R. L. (GWG Transport), señalada como la empresa a través de la que se movió la droga hacia el puerto de Caucedo.
Además, sin dar muchos detalles, el Ministerio Público señala que residía en el acomodado Residencial Mirador del Estey que es graduado en Ciencias de la Tecnología de la Información y Comunicaciones, pero indica que sus ingresos no se corresponden con su perfil profesional. En el oficio que más se desempeñó fue como «líder de la organización criminal», agrega.
El expediente indica que entre los días 26 y 28 de noviembre, el camión que transportó la droga permaneció en el local GWG Transport y también estuvo en el solar ubicado en el kilómetro 36 de la carretera Mella, sector La Vigía, desde donde salió con la droga al puerto.